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222206.com怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会

发布日期:2019-10-09

  (以下简称“公司”)第四届董事会第15次会议通知已于2019年9月30日以书面通知方式向公司全体董事、及高级管理人员发出,本次会议于2019年10月8日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

  本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了 《关于公司全资子公司向怀集县金菱商贸有限公司借款的议案》。

  公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟向怀集县金菱商贸有限公司借款人民币2,000万元,用于资金周转。借款期限为30日,登月气门有权延期最多不超过30日。本次借款利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%上浮40%计算,即年化6.09%。本次借款为短期借款,公司及登月气门无需提供任何抵押及担保。

  公司、登月气门与怀集县金菱商贸有限公司不存在关联关系。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。222206.com

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